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威尼斯人9778官网 :威尼斯网站 汕尾海丰一对父子经营地下钱庄 涉
2019-01-03 17:55

  据统计,4至6月份,汕尾全市共破刑事案件899宗,同比(与去年同期对比)上升8.21%,环比(与第一季度比拟)上升45.12%;破案551宗,同比上升17.43%,环比上升55.52%。全市共立涉“飓风2017”专项行为刑事案件491宗,环比上升47.6%;共破刑事案件234宗,环比上升169,网上澳门威尼斯人赌场 :可恶的奥迪车被扣后 海南一“老赖”不到.6%;刑拘286人,环比上升129.5%;逮捕228人,环比回升184.4%。第二季度破案诚然略有回升,但破案数大幅晋升,破案上升的势头迅猛,且反映实际打击后果的刑拘数、拘捕数等均大幅提升。

  2017年5月12日凌晨,按照省公安厅的统一部署,汕尾市公安局联合海丰县公安局发展全省代号为“飓风15号”打击地下银号系列案件集中收网举动,胜利侦破了这起涉案金额达2亿多元的地下钱庄特大案件,抓获犯法嫌疑人2名,直接解冻涉案银行账户120多个。

  据警方吐露,黄某民从80年代开始经营地下钱庄,最初从事单纯的外币交易,飞禽飞禽 :26786br 提高自救防范才干小,即通过向本地港澳侨胞及家属收购港币,再出售给有须要的渔民、个企以及走私分子等客户,从中赚取每千元0.5-2元的点数。后来随着经营对象跟活动范围的逐渐扩大,发展到采取对敲结算方式帮助本地及外资企业在香港跟内地转移资金。

  汕尾市公安机关在去年11月侦办的“11.24”特大地下钱庄案中,经深挖扩线,发现海丰县梅陇镇人黄某民(男,64岁)、黄某龙(男,30岁)有非法经营地下钱庄的嫌疑。同时,中国国民银行汕尾市中心支行也向汕尾市公安局通报了黄某民、黄某龙父子涉嫌非法经营地下钱庄的线索。专案组经过5个多月的细致侦查和考核取证,基本查清了黄某民、黄某龙等人非法经营地下钱庄的犯罪事实,并摸清了犯罪嫌疑人的落脚点和运动法令。

  据理解,今年第二季度,汕尾市公安机关连续深入推进“飓风2017”专项举措,威尼斯客户端下载,严打涉电诈、涉金融、涉盗抢、涉黑恶等四类突出刑事犯罪,先后破获了“5.14”特大跨省系列网络诈骗案、黄某民等非法经营地下钱庄案、可塘镇偷窃宝石案、杨某亮非法制造枪支案等一批大要案,有效震慑了犯罪分子的嚣张气焰,取得了阶段性功能。

  汕尾市海丰县梅陇镇一对父子涉嫌经营地下钱庄,一人负责幕后策划与联系客户,另一人负责收付款,两人利用亲人的名义在多家银行开设超百个银行账户,涉案金额达2亿多元。日前,汕尾警方成功将2人抓获,直接解冻涉案银行账户120多个。这是记者于7月7日上午从汕尾市公安局召开的“飓风2017”专项行动第二季度新闻发布会上获悉的。

(原标题:汕尾海丰一对父子经营地下钱庄 涉案金额超2亿元)

  在实际运作中,该地下钱庄呈家族式经营特点,家族成员各有具体分工,网投007933.com。如黄某民重要负责幕后谋划、接洽客户,其儿子黄某龙等则主要负责接送货(港币)、收付款、操作银行账号等。犯罪嫌疑人应用自己或家人的名义在多家银行开设多个银行账号,在进行港币交易时,大多是用现金进行交易,公民币则通过银行账号转账结算,如果是对敲交易方法,则全部通过转账结算。

 
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